Анкета Банка
Банкам - контрагентам
Уважаемые коллеги!
В рамках требований Федерального закона РФ от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма», и в соответствии с письмом Банка России от 13.07.2005 №99-Т «О методических рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» Банк «Прайм Финанс» (Открытое акционерное общество) реализует программу идентификации клиентов и сбора дополнительной информации об их деятельности с целью установления категорий риска на операции, проводимые клиентом, и осуществляет меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма:
1. Создан Отдел по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
2. Разработаны Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (согласованы ГУ Банка России по Санкт-Петербургу 16.07.2010г.) и программы осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма.
- Программа идентификации клиентов банка, установления и идентификации выгодоприобретателей.
- Программа выявления в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путём, и финансированием терроризма.
- Программа проверки информации о клиенте или операции клиента, информации о выгодоприобретателе для подтверждения обоснованности подозрений осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма.
- Программа документального фиксирования информации, указанной в статье 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».
- Программа хранения информации и документов, полученных в результате реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
- Программа подготовки и обучения кадров по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
- Программа, определяющая порядок организации в банке работы по отказу от заключения договоров банковского счета (вклада) с физическими и юридическими лицами и отказу в выполнении распоряжения клиента об осуществлении операции.
- Программа, регламентирующая в банке работу по приостановлению операций с денежными средствами или иным имуществом.
- Программа по организации в банке работы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
3. На постоянной основе осуществляется анкетирование клиентов, обслуживаемых в Банке «Прайм Финанс» (Открытое акционерное общество).
Банк не имеет требований со стороны налоговых органов по перечислению платежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды, Постановлений о наложении ареста на корреспондентские счета, открытые в других банках, не вовлечен в судебные разбирательства, а также в банке не назначена временная администрация.
В свою очередь просим Вас предоставить аналогичную информацию, а также анкету кредитной организации.
Благодарим Вас за сотрудничество и высылаем сведения о Банке по форме анкеты клиента – кредитной организации.
|
С уважением, председатель
Правления Банка «Прайм Финанс» (ОАО)
|
М.С. Табунов |
|
Анкета Банка «Прайм Финанс» (Открытое акционерное общество)
|
|
Часть 1. Общие данные.
|
|
1.1.
|
Фирменное (полное официальное) и (в случае если имеется) сокращенное наименование и наименование на иностранном языке
|
Банк «Прайм Финанс» (Открытое акционерное общество)
Банк «Прайм Финанс» (ОАО)
Bank «Prime Finance» Public Limited Company
Bank «Prime Finance» PLC
|
|
1.2.
|
Организационно-правовая форма
|
Открытое акционерное общество
|
|
1.3.
|
Регистрационный номер
|
1027800001240
|
|
1.4.
|
Дата государственной регистрации
|
18 марта 1994 г.
|
|
1.5.
|
Место государственной регистрации и наименование регистрирующего органа
|
Управление Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Санкт-Петербургу
|
|
1.6.
|
Вид лицензии на осуществление банковских операций
|
Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте юридических и физических лиц
|
|
1.7.
|
Номер лицензии
|
2758
|
|
1.8.
|
Дата выдачи лицензии
|
30.06.2009г.
|
|
1.9.
|
Адрес места нахождения
|
198152, г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская д. 5-A
|
|
1.10.
|
Почтовый адрес
|
198152, г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская д. 5-A
|
|
1.11.
|
Номера контактных телефонов и факсов, адрес электронной почты
|
телефон: +7 (812) 331-31-66,
факс: +7 (812) 784-90-71,
Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
|
|
1.12.
|
Адрес в сети Интернет
|
http://www.pfbank.ru
|
|
1.13.
|
Банковский идентификационный код
|
044030845
|
|
1.14.
|
Уставный фонд
|
58 196 тысяч рублей
|
|
1.15.
|
Идентификационный номер налогоплательщика
|
7831001158
|
|
1.16.
|
Коды форм федерального государственного статистического наблюдения
|
ОКПО
|
34336540
|
|
ОКВЭД
|
65.12
|
|
ОКФС
|
16
|
|
ОКОГУ
|
15001
|
|
ОКАТО
|
40276564000
|
|
ОКОПФ
|
67
|
|
КПП
|
783501001
|
|
Часть 2. Данные о структуре и положении на рынке.
|
|
2.1.
|
Сведения об учредителях, лицах, которые имеют право давать обязательные для клиента указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, в том числе, сведения об основном обществе или преобладающем, участвующем обществе (для дочерних или зависимых обществ), холдинговой или промышленной группе (если клиент в ней участвует)
|
Табунов Михаил Сергеевич -95,046%
Варшавский Леонид Анатольевич - 4,406 %
Закрытое Акционерное Общество «Сентра Фейрфильд»-0,548 %
|
|
2.2.
|
Сведения об органах клиента (структура органов управления юридического лица и их персональный состав)
|
Органами управления Банка «Прайм Финанс» (ОАО) являются:
- Общее собрание акционеров;
- Наблюдательный совет;
- Правление Банка «Прайм Финанс» (ОАО);
- председатель Правления.
Общее собрание акционеров: (3 акционера – 2 физических лица, 1 юридическое лицо)
Наблюдательный совет Банка «Прайм Финанс» (ОАО): избранный на общем собрании акционеров 30.06.2011г.:
Вологдина Юлия Евгеньевна – Председатель Наблюдательного совета;
Гамова Наталия Георгиевна;
Пирогов Сергей Мкртичевич;
Кузнецов Александр Степанович;
Табунов Михаил Сергеевич.
Правление Банка «Прайм Финанс» (ОАО):
Председатель Правления - М.С. Табунов,
Заместитель председателя Правления - Н.Ф. Субботина,
И.о. главного бухгалтера – М.В. Летуновская |
|
2.3.
|
Обособленные подразделения (если имеются и сведения о них известны кредитной организации)
|
Московский Филиал Банка "Прайм Финанс" (ОАО):
127006 Москва улица Малая Дмитровка
дом 16, строение 6 помещение II
Дополнительный офис, Отделение «Лебедева 15»
в Санкт-Петербурге ул. Академика Лебедева, д.15
Операционная касса вне кассового узла (ОКВКУ) в Санкт-Петербурге «Невский 85»
Невский проспект д.85 Литер А помещение 84 (9Н)
|
|
2.4.
|
Сведения о присутствии по местонахождению кредитной организации его постоянно действующих органов управления
|
Присутствует по своему местонахождению
|
|
2.5
|
Сведения о корреспондентах клиента
|
Центральный банк Российской Федерации Главное Управление по Санкт- Петербургу;
НКО Петербургский Расчетный Центр;
НКО ООО «Расчетный центр Финансового Дома»;
ООО «Межбанковский Кредитный Союз»;
AS SEB Pank;
АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО);
ОАО «УРАЛСИБ»;
Банк «Возрождение» (ОАО);
ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» |
|
2.6
|
История, репутация, сектор рынка и конкуренция (сведения, подтверждающие существование кредитной организации (например, ссылка на Bankers Almanac), сведения о реорганизации, изменения в характере деятельности, прошлые финансовые проблемы, репутация на национальном и зарубежных рынках, присутствие на рынках, основная доля в конкуренции и на рынке, специализация по банковским продуктам и пр.)
|
Банк «Прайм Финанс» (ОАО) включен в Реестр банков-участников системы страхования вкладов – свидетельство № 404 от 11.01.2005 г.
В июне 2010 года ЗАО «Делойт и Туш СНГ» (лицензия №Е 002417 от 06.11.2002г.) проведен аудит финансовой отчетности банка.
|
|
